Normativa Antiriciclaggio

1. Finalità

Alawin Casino si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro e l'uso improprio dei metodi di pagamento sulla nostra piattaforma. Il nostro obiettivo è confermare in modo affidabile l'identità di ogni cliente e assicurarci che i metodi di pagamento utilizzati sull'account appartengano effettivamente a quel cliente.

2. Operatore Responsabile

Alawin Casino è gestito da 3-102-943563 SRL, società registrata in Costa Rica. L'elaborazione dei pagamenti è affidata alla società irlandese Morada Horizon Services Limited (numero di società 781093). Le nostre procedure di verifica e monitoraggio si ispirano agli standard internazionalmente riconosciuti in materia di antiriciclaggio.

3. Cosa Comprende il Riciclaggio di Denaro

Il riciclaggio di denaro comprende la conversione, il trasferimento, l'occultamento o comunque l'utilizzo di fondi provenienti da attività criminali, al fine di occultarne l'origine o di aiutare qualcuno a sottrarsi alle conseguenze legali delle proprie azioni. I nostri controlli sono progettati per individuare questi comportamenti sia a livello di account sia a livello di singola transazione.

4. Verifica dell'Identità

I controlli sull'account iniziano al più tardi prima del primo prelievo, in presenza di transazioni sospette o quando la nostra valutazione del rischio indica un livello elevato. A seconda della classificazione del rischio del tuo account, applichiamo procedure di verifica semplificate, standard o rafforzate. Il processo prevede generalmente:

• Un documento d'identità ufficiale (carta d'identità, passaporto o patente), valido per almeno altri 3 mesi.
• Una prova di residenza (estratto conto o bolletta), emessa negli ultimi 3 mesi.
• Per i pagamenti con carta, una prova del metodo di pagamento utilizzato.
• Se necessario, un selfie in cui siano visibili contemporaneamente il titolare e il documento d'identità.

I documenti possono essere inviati tramite il servizio, entro un mese dalla nostra richiesta. La verifica viene solitamente completata entro 24-48 ore; gli account non verificati rischiano la perdita dei fondi e la chiusura definitiva. Consulta la nostra pagina Verifica KYC per maggiori informazioni.

5. Monitoraggio delle Transazioni

Depositi e prelievi vengono monitorati costantemente per individuare schemi insoliti o sospetti, attraverso una combinazione di controlli automatizzati e verifica manuale, anche per le transazioni in criptovaluta. Le richieste di prelievo vengono elaborate dal nostro team cassa non appena completata la verifica dell'identità; i pagamenti in criptovaluta ti raggiungono generalmente più rapidamente.

6. Segnalazioni

Se non è possibile stabilire l'origine lecita dei fondi, la transazione viene sottoposta a verifica interna. A seconda dell'esito, ciò può comportare una segnalazione all'autorità competente e, se necessario, la chiusura dell'account interessato.

7. Trattamento dei Dati

Le informazioni raccolte a fini di verifica e monitoraggio vengono conservate in modo crittografato, trattate con riservatezza e non vengono vendute a terzi. Vengono comunicate esclusivamente quando previsto dalla legge o quando necessario per prevenire il riciclaggio di denaro.

8. Contatti

Per domande, segnalazioni o osservazioni relative ad attività sospette in relazione a questa normativa antiriciclaggio, scrivici in qualsiasi momento a support@alawin.com o contattaci tramite live chat, disponibile 24 ore su 24.

Questa pagina presenta la nostra normativa antiriciclaggio in forma semplificata per i giocatori.